上海自動(dòng)化儀表股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)
重要提示
上海市證券主管機(jī)關(guān)對(duì)本次發(fā)行所作出的任何決定,均不表明其對(duì)發(fā)行人所發(fā)行的股票的價(jià)值或者投資人的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷和或者保證。
本次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股32,000,000股,其中:
個(gè)人股:22,000,000股(含公司職工股4,400,000股)
法人股:10,000,000股
每股面值:1元 發(fā)行價(jià):每股人民幣3.50元。
本公司股票發(fā)行期:1993年10月8日~2017年11月30日
公司本次發(fā)行的股票已取得上海證券交易所的上市承諾。
招股說(shuō)明書(shū)簽署日期:1993年10月8日
一、釋義:
在本市招股說(shuō)明書(shū)中除非另有說(shuō)明,下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下意義:
公司:指上海自動(dòng)化儀表股份有限公司,即發(fā)行人。
原公司:指公司的前身,上海自動(dòng)化儀表公司,即發(fā)起人。
籌委會(huì):指原公司高級(jí)管理人員所組成的上海自動(dòng)化儀表股份有限公司籌委會(huì)www.shhzy3.cn,WWW.shzy4.com,www.ezinearticcles.com。
股票(A股):指公司本次發(fā)行的每股面值1元的記名式人民幣普通股票(包括國(guó)家股、法人股和個(gè)人股)。
B股或人民幣特種股:指公司計(jì)劃發(fā)行的以人民幣計(jì)值,供境外投資者以美元現(xiàn)匯認(rèn)購(gòu)的人民幣特種股票。
承銷(xiāo)商:指以上海萬(wàn)國(guó)證券公司為主的承銷(xiāo)團(tuán)。
元:指人民幣元
美元:指美國(guó)法定貨幣
推薦人:指上海萬(wàn)國(guó)證券公司
證交所:指上海證券交易所。
二、緒言:
本招股說(shuō)明書(shū)根據(jù)《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《上海市股份有限公司暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定編制,經(jīng)上海市證券管理辦公室滬證辦(1993)114號(hào)文核準(zhǔn)。公司籌委會(huì)成員已通過(guò)本招股說(shuō)明書(shū),確信其中沒(méi)有重大遺漏或誤導(dǎo),并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任。
新發(fā)行的股票是根據(jù)本招股說(shuō)明書(shū)所載明的資料申請(qǐng)發(fā)行的。除本公司和承銷(xiāo)商外,沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招股說(shuō)明書(shū)列載的信息和對(duì)本招股說(shuō)明書(shū)作任何解釋或者說(shuō)明。
本招股說(shuō)明書(shū)提醒投資人自行負(fù)擔(dān)買(mǎi)賣(mài)公司股票所應(yīng)支付的稅款,發(fā)行人,推薦人和承銷(xiāo)商對(duì)此不承擔(dān)責(zé)任。
三、發(fā)售新股有關(guān)當(dāng)事人:
1、公司:上海自動(dòng)化儀表股份有限公司
公司籌建負(fù)責(zé)人:周永清
地址:上海市北京西路1421號(hào)
電話:2471057
傳真:021-2471680
郵政編碼:200040
2、主承銷(xiāo)商:上海萬(wàn)國(guó)證券公司
法定代表人:管金生
地址:上海市南京西路1728號(hào)
電話:2481094
傳真:021-2481723
郵政編碼:200040
3、主承銷(xiāo)商法律顧問(wèn):上海市浦東涉外經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所
地址:上海浦東即墨路95號(hào)
經(jīng)辦律師:毛柏根、高 暢
電話:8872376
4、推薦人:上海萬(wàn)國(guó)證券公司
5、發(fā)行人法律顧問(wèn):上海市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易律師事務(wù)所
經(jīng)辦律師:吳伯慶、李志強(qiáng)
地址:上海市北京東路431弄15號(hào)5層C、D座
電話:3219269
6、分銷(xiāo)商:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海市信托投資公司
地址:上海市淮海中路375號(hào)
電話:3112284
7、審計(jì)機(jī)構(gòu):上海大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師:石人瑾、朱澍萼
地址:上海市昆山路146號(hào)
電話:3252134
8、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu):上海會(huì)計(jì)師事務(wù)所
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師:費(fèi)名圭、孫鶴年、葉鴻康
地址:上海市延安東路100號(hào)聯(lián)誼大廈21層
電話:3264679
9、資產(chǎn)評(píng)估確認(rèn)機(jī)構(gòu):上海市國(guó)有資產(chǎn)管理局
地址:上海市九江路60號(hào)
電話:3232351
10、收款機(jī)構(gòu):上海萬(wàn)國(guó)證券公司
11、股票登記機(jī)構(gòu):上海證券中央登記結(jié)算公司
四、發(fā)行情況:
1、股票名稱(chēng):上海自動(dòng)化儀表股份有限公司股票
2、股票類(lèi)型:記名式普通股
3、發(fā)行地區(qū):上海市地區(qū)
4、發(fā)行對(duì)象:按規(guī)定的法人和社會(huì)公民
5、承銷(xiāo)方式:余額包銷(xiāo)
6、承銷(xiāo)期起止日期:1993年10月8日至1993年11月30日
7、本次股票發(fā)行總面值3200萬(wàn)元,每股面值:1元,共計(jì)3,200萬(wàn)股,其中:
股種 股份數(shù)量(萬(wàn)股)
社會(huì)個(gè)人股 2,200(含公司職工股440萬(wàn)股)
社會(huì)法人股 1,000
8、發(fā)行價(jià)格及其確定方法:每股發(fā)行價(jià)為3.5元,預(yù)計(jì)公司93年度稅后利潤(rùn)4760萬(wàn)元。按A、B股全部股數(shù)設(shè)置計(jì)算。每股稅后利潤(rùn)為0.1825元,預(yù)計(jì)發(fā)行市盈率為19.18倍。
9、發(fā)行總市值:1,200萬(wàn)元
10、發(fā)行費(fèi)用:本次發(fā)行的承銷(xiāo)費(fèi)、律師鑒證費(fèi)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所評(píng)估費(fèi)、鑒證費(fèi)等約300萬(wàn)元。
11、預(yù)計(jì)實(shí)收金額:10,900萬(wàn)元
12、掛牌交易:本次發(fā)行的股票已取得上海證券交易所上市承諾
13、發(fā)售辦法:見(jiàn)1993年10月10日上海市證券管理辦公室公告(第三號(hào))
14、繳款辦法:另行安排
15、主承銷(xiāo)商:上海萬(wàn)國(guó)證券公司 承銷(xiāo)社會(huì)個(gè)人股1760萬(wàn)股,法人股800萬(wàn)股。
分承銷(xiāo)商:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海市信托投資公司:承銷(xiāo)社會(huì)個(gè)人股440萬(wàn)股,法人股200萬(wàn)股。
五、風(fēng)險(xiǎn)因素與對(duì)策:
投資者在評(píng)價(jià)本發(fā)行人此次發(fā)售的股票時(shí),應(yīng)特別認(rèn)真地考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素:
1、經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策:
(1)原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn):
隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建立和完善,國(guó)家的價(jià)格政策將進(jìn)一步放開(kāi),加上我國(guó)社會(huì)主義建設(shè)的持續(xù)高速發(fā)展,原材料的供應(yīng)在目前仍是薄弱環(huán)節(jié),因此,其價(jià)格在可以預(yù)見(jiàn)的時(shí)期內(nèi),仍呈上漲的趨勢(shì),從而影響到發(fā)行人的生產(chǎn)制造成本的上升。對(duì)此,公司將千方百計(jì)選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的貨源進(jìn)貨。同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部核算,努力降低成本以及積極開(kāi)發(fā)技術(shù)附加值更高的產(chǎn)品來(lái)減少由于原材料價(jià)格上漲所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)影響。
(2)匯率變化的風(fēng)險(xiǎn):
由于公司近幾年來(lái),先后從國(guó)外引進(jìn)了二十四項(xiàng)先進(jìn)產(chǎn)品的制造技術(shù)和裝備,這一方面促進(jìn)了公司的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的提高,而另一方面為生產(chǎn)和制造這些產(chǎn)品,公司每年必須從國(guó)外進(jìn)口六百到七百萬(wàn)美元的原材料和配套件,這也就帶來(lái)了一定的匯率變化的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)這一問(wèn)題,公司將進(jìn)一步擴(kuò)大出口,增加外匯收入,同時(shí),在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,努力提高國(guó)產(chǎn)化程度,以減少外匯支出,最大限度地降低由于匯率變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策:
公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品,屬主備類(lèi)產(chǎn)品。因此,一方面公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)同國(guó)家宏觀上的投資規(guī)模大小密切相關(guān),另一方面,投資項(xiàng)目的建設(shè)周期較長(zhǎng),具有一定的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此,公司已確定了全方位經(jīng)營(yíng),多元化發(fā)展的方針。公司對(duì)現(xiàn)有的主導(dǎo)產(chǎn)品,繼續(xù)以高質(zhì)量、多品種、優(yōu)服務(wù)努力保持和拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng),同時(shí)積極爭(zhēng)取擴(kuò)大出口,面向國(guó)際市場(chǎng)。同時(shí),公司將加快技改速度,努力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng),從而進(jìn)一步提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
3、市場(chǎng)性風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策:
由于自動(dòng)化儀表行業(yè)具有高投入、高產(chǎn)出,高效益,低消耗,低污染的“三高、兩低”的特點(diǎn),因此,國(guó)內(nèi)不少地區(qū)均下大力促進(jìn)它的發(fā)展,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,對(duì)此,公司將既憑借傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì),又憑借股份制改制帶來(lái)的良好機(jī)遇,進(jìn)一步完善內(nèi)部經(jīng)營(yíng)機(jī)制,進(jìn)一步提高企業(yè)的管理水平和人員素質(zhì),充分利用資金優(yōu)勢(shì),以達(dá)到進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本,增加產(chǎn)品品種,加強(qiáng)售前售后服務(wù)等來(lái)增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力。
4、政策性風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策:
我國(guó)的改革、開(kāi)放政策,總體上有助于公司的進(jìn)一步發(fā)展,但同時(shí)也會(huì)給公司帶來(lái)內(nèi)部和外部的壓力。尤其是我國(guó)在恢復(fù)了“關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定”締約國(guó)地位以后,某些政策的變化將會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)帶來(lái)較大的影響,公司將不僅面對(duì)國(guó)內(nèi)同行的競(jìng)爭(zhēng),還將遇到國(guó)外廠商的激烈競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)此,公司首先將根據(jù)國(guó)家的有關(guān)保護(hù)幼稚工業(yè)等政策,充分加以研究和利用,同時(shí)公司已確立了從產(chǎn)品質(zhì)量、會(huì)計(jì)制度、成本核算、內(nèi)部機(jī)制等各方面同國(guó)際市場(chǎng)全面接軌的方針,盡快適應(yīng)新的形勢(shì)。“入關(guān)”也為我們進(jìn)一步擴(kuò)大出口提供了機(jī)遇,我們也將抓住這一機(jī)遇,向世界市場(chǎng)邁進(jìn)。
六、募集資本的運(yùn)用:
本次發(fā)行公司共可募的股金凈額為人民幣10,900萬(wàn)元,其主要投資方向?yàn)?
1、重點(diǎn)發(fā)展電站設(shè)備自控儀表的技改項(xiàng)目,適應(yīng)本市第三支柱產(chǎn)業(yè)一電站設(shè)備發(fā)展的需要。
火電站和核電站是我國(guó)大力發(fā)展的基礎(chǔ)工業(yè),電不上海市重點(diǎn)發(fā)展的三大支柱產(chǎn)業(yè)之一,對(duì)與火電站配套使用的自控儀表和系統(tǒng),公司自“六五”、“七五”期間進(jìn)行大量的投入改造以來(lái),已初步形成規(guī)模,具備了品種齊全、質(zhì)量可靠、技術(shù)先進(jìn)的特點(diǎn),但生產(chǎn)能力仍不能滿(mǎn)足市場(chǎng)之需要,且個(gè)別品種和規(guī)格也有待于補(bǔ)充和完善。核電站設(shè)備更是我國(guó)的缺門(mén)產(chǎn)品,進(jìn)口儀表費(fèi)用極其昂貴,國(guó)家急需重點(diǎn)發(fā)展。
2、引進(jìn)高新技術(shù)的新門(mén)類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)改造,適應(yīng)多元化經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)需要。
隨著工業(yè)和城市建設(shè)的現(xiàn)代程度的提高,數(shù)以萬(wàn)計(jì)的賓館、庭院、工廠、辦公樓的新建、改造工程,都需要自動(dòng)化控制系統(tǒng)和儀表,可編程控制器又是當(dāng)前世界十大控制技術(shù)成就之一,公司引進(jìn)這些產(chǎn)品的生產(chǎn)制造技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備后,將從目前的主要從事生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化控制儀表和系統(tǒng)的生產(chǎn)制造,發(fā)展到同時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)樓宇自動(dòng)化及工廠自動(dòng)化控制的系統(tǒng)和儀表。
3、投資于中外合資企業(yè)項(xiàng)目,積極吸引外資,參與國(guó)際合作。
興辦合資企業(yè),已作為公司發(fā)展的重要戰(zhàn)略措施之一。近二年公司已同國(guó)外有關(guān)廠商組建了十家合資企業(yè),均取得了良好效果,有的擴(kuò)大了原有產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,有的引進(jìn)新技術(shù)產(chǎn)品的先進(jìn)的技術(shù)裝備等,為促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件,本項(xiàng)目共有十二個(gè)子項(xiàng)目。
以上三大主要投資項(xiàng)目,總投資31,222萬(wàn)元,用匯4076.8萬(wàn)美元,除本次募集所得資金10,900萬(wàn)元外,尚有20,322萬(wàn)元缺口,公司將通過(guò)發(fā)行人民幣特種股票籌資解決。
募集資金計(jì)劃度表 單位:萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目 總投資 目前已投入數(shù) 投入計(jì)劃
93年 94年 95年
1 電站設(shè)備自控儀表技改項(xiàng)目 14039 2777.8 5103 4958.2 1200
2 引進(jìn)新技術(shù)新門(mén)類(lèi)產(chǎn)品技改
項(xiàng)目 11952 350 2055 5547 4000
3 中外合資項(xiàng)目 5231 400 3519 1312
合計(jì) 31222 3527.8 10677 11817.2 5200
七、股利分配政策:
公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)按下列順序分配:
1、繳納所得稅;
2、彌補(bǔ)上一年度虧損(1992年公司無(wú)虧損);
3、歸還到期的固定資產(chǎn)投資貸款;
4、提取公積金;
5、提取公益金;
6、支付股東股利。
鑒于今年公司設(shè)立時(shí)間較短,故今年如盈利不再分配股利,其盈利部分納入下一會(huì)計(jì)年度一起分配。
具體股利分配政策,需等發(fā)行之后由股東大會(huì)審議決定。
八、公司及公司主要成員的情況:
公司名稱(chēng):上海自動(dòng)化儀表股份有限公司
公司總部及注冊(cè)地址:上海市北京西路1421號(hào)
1、公司歷史簡(jiǎn)況:
上海自動(dòng)化儀表股份有限公司是由原上海自動(dòng)化儀表公司發(fā)起,下轄二個(gè)專(zhuān)業(yè)性分公司和十九個(gè)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠組成的企業(yè)性公司,實(shí)行一級(jí)法人體制。公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化控制儀表及系統(tǒng),其主要產(chǎn)品為上海市第三支柱產(chǎn)業(yè)--電站設(shè)備的重要組成部分。原公司被國(guó)家列為大型一檔工業(yè)企業(yè),被市府認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),并名列“一九九二年中國(guó)工業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)實(shí)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)”之一。在1992年度上海市產(chǎn)品銷(xiāo)售收入排名前500前工業(yè)企業(yè)中名列第31位。
2、公司經(jīng)營(yíng)范圍及業(yè)務(wù)內(nèi)容:
主營(yíng):自動(dòng)化儀表成套設(shè)備、儀表控制裝置、儀器儀表用元器件、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)、外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)
兼營(yíng):儀器儀表成套技術(shù)服務(wù)及其它合法經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。
公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分散型控制系統(tǒng)、成套裝置、調(diào)節(jié)裝置、記錄儀表、各類(lèi)傳感器、變送器及執(zhí)行器等20個(gè)大類(lèi),150個(gè)系列,近3000個(gè)品種。年產(chǎn)自動(dòng)化儀表近百萬(wàn)臺(tái),儀表元器件4000萬(wàn)件,產(chǎn)品行銷(xiāo)全國(guó)各地及部分國(guó)家和地區(qū)。
3、職工人數(shù):
全公司目前共有職工14167人,大、中專(zhuān)以上畢業(yè)生職工總數(shù)37.24%;公司中具有各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的人員共有4363人,占職工總數(shù)的30.8%,其中:
工程技術(shù)類(lèi):2358人,占職工總數(shù)的16.64%;
經(jīng)濟(jì)管理類(lèi):1008人,占職工總數(shù)的7.1%;
會(huì)計(jì)類(lèi):351人,占職工總數(shù)的2.8%;
其它類(lèi):646人,占職總數(shù)的4.6%。
4、公司的組織機(jī)構(gòu):
5、公司下屬分公司或工廠:
供銷(xiāo)分公司、系統(tǒng)成套分公司、自動(dòng)化儀表一廠、大華儀表廠、自動(dòng)化儀表三廠、自動(dòng)化儀表四廠、自動(dòng)化儀表五廠、自動(dòng)化儀表六廠、自動(dòng)化儀表七廠、自動(dòng)化儀表九廠、自動(dòng)化儀表十一廠、調(diào)節(jié)器廠、遠(yuǎn)東儀表廠、華東電子儀器廠、轉(zhuǎn)速表廠、儀表機(jī)械制造廠、儀表電機(jī)廠、儀表變壓器廠、儀表接插件廠、儀表彈性元件廠、儀表游絲廠。
6、公司籌委會(huì)成員:
(1)周永清,男,1944年10月生,大學(xué),高級(jí)工程師,現(xiàn)任上海市儀表電訊工業(yè)局副局長(zhǎng)兼上海自動(dòng)化儀表公司總經(jīng)理、公司黨委副書(shū)記。
(2)周?chē)?guó)安,男,1942年7月生,大學(xué),高級(jí)工程師,現(xiàn)任上海自動(dòng)化儀表公司黨委書(shū)記兼副總經(jīng)理。
(3)樓長(zhǎng)根,男,1935年5月生,大專(zhuān),高級(jí)政工濟(jì),現(xiàn)任上海自動(dòng)化儀表公司黨委副書(shū)記。
(4)李士正,男,1935年9月生,大專(zhuān),高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,現(xiàn)任上海自動(dòng)化儀表公司副總經(jīng)理。
(5)吳啟明,男,1941年7月生,大學(xué),高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,現(xiàn)任上海自動(dòng)化儀表公司副總經(jīng)理。
(6)崔志強(qiáng),男,1942年12月生,大學(xué),高級(jí)工程師,現(xiàn)任上海自動(dòng)化儀表公司副總經(jīng)理。
(7)湯振生,男,1937年3月生,大學(xué),高級(jí)工程師,現(xiàn)任上海自動(dòng)化儀表公司總工程師。
(8)宋濤,男,1943年8月生,大學(xué),高級(jí)會(huì)計(jì)師,現(xiàn)任上海自動(dòng)化儀表公司總會(huì)計(jì)師。
(9)唐忠強(qiáng),男,1947年9月生,大專(zhuān),政工師,現(xiàn)任上海自動(dòng)化儀表公司紀(jì)委書(shū)記。
(10)朱咪莉,女,1944年1月生,大專(zhuān),政工師,現(xiàn)任上海自動(dòng)化儀表公司工會(huì)主席。
(11)費(fèi)其根,男,1935年4月生,大專(zhuān),經(jīng)濟(jì)師,現(xiàn)任上海自動(dòng)化儀表公司總經(jīng)理助理。
(12)黃煜仁,男,1948年3月生,大學(xué),高級(jí)工程師,現(xiàn)任上海自動(dòng)化儀表公司總經(jīng)理助理,兼任公司分散控制系統(tǒng)工程部經(jīng)理,調(diào)節(jié)器廠廠長(zhǎng)。
九、股東的權(quán)利、義務(wù):
1、股東的主要權(quán)利:
(1)按公司章程規(guī)定出席或委托代理人出席公司股東大會(huì)或者股東代表大會(huì),并行使表決權(quán);
(2)按公司章程和有關(guān)規(guī)定享有轉(zhuǎn)讓股份,分得股利或接受無(wú)償配股,以及優(yōu)先認(rèn)購(gòu)新股的權(quán)利;
(3)查詢(xún)公司章程,股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議記錄和會(huì)計(jì)報(bào)告,監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng),提出建議或質(zhì)詢(xún);
(4)公司終止后,按其所持有股份取得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。
2、股東的主要義務(wù):
(1)遵守公司章程;
(2)依其所持有股份繳納股金;
(3)依其所持股份承擔(dān)公司的虧損和債務(wù);
(4)維護(hù)公司的合法權(quán)利。
十、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī):
1、公司改制前三年及1993年1-6月的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)缦卤?
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目\年份 1993年1-6月 1992年 1991年 1990年
銷(xiāo)售收入 35,591.23 60,181.58 43,445.25 36,753.20
稅前利潤(rùn) 2,034.67 91.26 5,482.01 5,472.97
稅后利潤(rùn) 1,418.19 14.29 3,445.20 1,541.25
注:1)1992年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)是按照會(huì)計(jì)接軌的原則進(jìn)行核算的數(shù)據(jù),同時(shí),為減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān),核銷(xiāo)了大量歷年來(lái)由于各種因素形成的水份,按同口徑計(jì)算,1992年的銷(xiāo)售收入為56,428.45萬(wàn)元,稅前利潤(rùn)為6,084.02萬(wàn)元,稅后利潤(rùn)為4,389.77萬(wàn)元。
2)公司于93年上半年已攤?cè)氘?dāng)期成本的遞延費(fèi)用和待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失計(jì)1,015.43萬(wàn)元,上述消化部分已在資產(chǎn)評(píng)估時(shí)予以核銷(xiāo),因而是下半年度的增利因素。
3)以上數(shù)據(jù),均按上海大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所查帳報(bào)告填列。
2、公司近幾年來(lái),行后從國(guó)外引進(jìn)了MAX-1000分散型控制系統(tǒng),SP繪圖儀,STD3000智能擴(kuò)散硅變送器、A和M系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)等具有九十年代國(guó)際先進(jìn)水平的二十四個(gè)項(xiàng)目,同時(shí)還開(kāi)發(fā)了DDZ-S系列儀表、智能調(diào)節(jié)器、數(shù)顯記錄儀表、多功能操作站等九大類(lèi)80個(gè)品種,187項(xiàng)高新技術(shù)產(chǎn)品,均取得了顯著效果,使公司的高新技術(shù)產(chǎn)品每年平均以20%以上速度增長(zhǎng)。近三年來(lái),公司共獲得市優(yōu)秀新產(chǎn)品獎(jiǎng)15項(xiàng),市技術(shù)改進(jìn)獎(jiǎng)38項(xiàng),實(shí)用新型專(zhuān)利7項(xiàng),國(guó)家級(jí)科技獎(jiǎng)13項(xiàng)。
3、公司近幾年來(lái),積極擴(kuò)大對(duì)外合作,努力引進(jìn)和利用外資,已先后同外商合資興辦了十個(gè)合資企業(yè),總投資2360萬(wàn)美元,公司投資839萬(wàn)美元,尚有其它一些合資項(xiàng)目也在洽談之中。
4、公司近年來(lái),正在積極推行ISO9000《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證》系列標(biāo)準(zhǔn),目前已有三個(gè)廠列入了上海市首批推行ISO9000標(biāo)準(zhǔn)單位。為使產(chǎn)品進(jìn)軍核電領(lǐng)域,公司還進(jìn)一步按HSF核安全法規(guī)建立符合核級(jí)要求的質(zhì)量管理體系。目前已有12個(gè)廠被大亞核電站確認(rèn)為合格供應(yīng)商。
隨著質(zhì)量管理的加強(qiáng),公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高,信譽(yù)日益鞏固,兩年來(lái)共有54項(xiàng)產(chǎn)品獲國(guó)家、部、市優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱(chēng)號(hào),61項(xiàng)產(chǎn)品已通過(guò)了“產(chǎn)品采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)”的驗(yàn)收。
十一、股本:
1、本次A股發(fā)行后公司的股本結(jié)構(gòu)為:
股種 股份數(shù)量(萬(wàn)股) 占總股本比例(%)
國(guó)家股 15,886.1 83.23
社會(huì)法人股 1,000 5.24
社會(huì)個(gè)人股 2,200 11.53
合計(jì) 19,086.1 100
注:表中國(guó)家股以發(fā)起人帳面資產(chǎn)凈值15,886.1萬(wàn)元折價(jià)入股。
公司已獲準(zhǔn)發(fā)行B股7,000萬(wàn)元,B股發(fā)行后公司股本結(jié)構(gòu)將為:
股種 股份數(shù)量(萬(wàn)股) 占總股本比例(%)
國(guó)家股 15,886.1 60.90
社會(huì)法人股 1,000 3.83
社會(huì)個(gè)人股 2,200 8.43
新發(fā)B股 7,000 26.84
合計(jì)
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26.086.1 100
2、本次發(fā)行前凈資產(chǎn)總額:297,777,786.14元
(其中非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)16,356,716.54元)
每股凈資產(chǎn):1.7715元「見(jiàn)滬國(guó)資(1993)415元文」
3、本次A發(fā)行后凈資產(chǎn)總額:406,777,786.14元
(其中非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)16,356,716.54元)
每股凈資產(chǎn):2.0456元
